متحصلات من الهجرة غير الشرعية.. ضبط شخصين لاتهامهما بغسل 15 مليون جنيه
في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين متورطين في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت التحريات أن المتهمين قاما بمحاولة إخفاء مصدر الأموال واصطباغها بالصفة الشرعية، عبر تأسيس شركات وهمية وشراء سيارات ودراجات نارية، لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت الجهات الأمنية قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 15 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع حصر ومصادرة ممتلكاتهم ومتابعة جميع الأصول المكتسبة من النشاط غير المشروع، تمهيدا لعرضهما على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وأكدت المصادر الأمنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الأجهزة لمكافحة جميع أشكال الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير القانونية.
ضبط عنصر جنائي بالمنوفية بتهمة غسل أموال بقيمة 12 مليون جنيه
أعلنت وزارة الداخلية، أن أجهزة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط عنصر جنائي مقيم بمحافظة المنوفية لقيامه بارتكاب جرائم غسل أموال قدرت بحوالي 12 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن المتهم استغل العائدات المالية من نشاطه الإجرامي، وحاول إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء طابع الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات، بهدف إظهارها وكأنها أموال ناتجة عن أنشطة قانونية.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي استمرارًا لجهودها في ملاحقة العناصر المتورطة في غسل الأموال، وتتبع ثرواتهم غير المشروعة وحصر ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مشيرة إلى أن ضبط هذه الجرائم يسهم في الحد من تمويل أنشطة غير قانونية مرتبطة بجرائم منظمة أخرى.
وذكرت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وإحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، مشددة على استمرار جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية للعصابات الإجرامية لإخفاء مصادر تمويلها غير المشروعة
