ضبط عنصر جنائي بالمنوفية بتهمة غسل أموال بقيمة 12 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية، أن أجهزة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط عنصر جنائي مقيم بمحافظة المنوفية لقيامه بارتكاب جرائم غسل أموال قدرت بحوالي 12 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن المتهم استغل العائدات المالية من نشاطه الإجرامي، وحاول إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء طابع الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات، بهدف إظهارها وكأنها أموال ناتجة عن أنشطة قانونية.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي استمرارًا لجهودها في ملاحقة العناصر المتورطة في غسل الأموال، وتتبع ثرواتهم غير المشروعة وحصر ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مشيرة إلى أن ضبط هذه الجرائم يسهم في الحد من تمويل أنشطة غير قانونية مرتبطة بجرائم منظمة أخرى.
وذكرت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وإحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، مشددة على استمرار جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية للعصابات الإجرامية لإخفاء مصادر تمويلها غير المشروعة