متحصلات الإتجار بالمخدرات.. سقوط إمبراطورية غسل الأموال بقيمة 1.3 مليار جنيه

في ضربة أمنية جديدة تؤكد إصرار الدولة على ملاحقة شبكات الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويلها، تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة قوية ضد 26 عنصر جنائي تخصصوا في غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات.

ضبط 26 شخص لاتهامهم بغسل 1.3 مليار جنيه

 وجاءت العملية ضمن جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، لتكشف واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال في الآونة الأخيرة.

وقد كشفت التحريات أن العناصر الإجرامية لم يكتفوا بجلب وترويج المواد المخدرة، بل سعوا إلى إخفاء العائدات غير المشروعة من هذا النشاط من خلال محاولات منظمة لإضفاء مظهر قانوني على تلك الأموال،  واعتمد المتهمون على أساليب متعددة لتبييض ثرواتهم، شملت تأسيس أنشطة تجارية ظاهرها الشرعية، وشراء عقارات وأراضي بمناطق مختلفة، بالإضافة إلى اقتناء سيارات ومركبات فارهة، وذلك في محاولة لتضليل الجهات الرقابية وإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

التقديرات الأولية 

وأوضحت التقديرات الأولية أن قيمة الممتلكات التي تم رصدها بلغت نحو 1.3 مليار جنيه، وهو رقم ضخم يعكس حجم النشاط غير المشروع الذي تورط فيه المتهمون، ويؤكد في الوقت ذاته الأرباح الهائلة التي يدرها الاتجار في المواد المخدرة.

وقد أكدت مصادر أمنية أن التعامل مع مثل هذه القضايا لم يعد يقتصر على ملاحقة الجرائم الأصلية، بل يمتد إلى تتبع مسارات الأموال غير المشروعة وحصر الممتلكات التي يتم الاستحواذ عليها بطرق مشبوهة، وذلك بهدف استردادها وحرمان العناصر الإجرامية من الاستفادة منها أو إعادة توظيفها في أنشطة غير قانونية أخرى.

الإجراءات القانونية 

وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

وأكدت الأجهزة الأمنية أن جهودها مستمرة في ملاحقة كافة صور الجريمة المنظمة، خاصة تلك المرتبطة بالاتجار في المخدرات وغسل الأموال، لما تمثله من خطورة على الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي.

غسل أموال مخدرات بأسوان

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد عنصرين إجراميين يقيمان في محافظة أسوان.

وتأتي هذه العمليات ضمن جهود الوزارة الرامية لملاحقة نشاطات غسل الأموال وتتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.

تفاصيل عملية غسل الأموال

تبين من التحقيقات أن العنصرين الإجراميين كانا يشاركان في شبكة واسعة للإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع، وقد تمكنوا من تحقيق أرباح ضخمة بلغت قيمتها نحو 30 مليون جنيه، بدلاً من التصرف في هذه الأموال بطرق غير قانونية، قام المجرمان بمحاولات متقنة لغسل هذه الأموال، من خلال إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وذلك بهدف إخفاء طبيعة أنشطتهما الإجرامية.

وفقا للمصادر الأمنية، قام المتهمان بإنشاء مجموعة من الأنشطة التجارية المزيفة وشراء عقارات وأراضٍ زراعية لتمويه حقيقة مصادر الأموال، تم شراء عقارات وأراض بمبالغ ضخمة في محاولة لدمج الأموال المتحصلة من التجارة غير المشروعة مع الاقتصاد الشرعي، وقد قدرت القيمة الإجمالية لهذه الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه.