سقوط "نصاب محترف" غسل 70 مليون جنيه بتحويل الأموال المشبوهة إلى ثروات شرعية
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عنصر جنائي خطير يقيم بمحافظة الجيزة، تورط في واحدة من أكبر قضايا النصب وانتحال الصفة وغسل الأموال خلال الفترة الأخيرة.
ضبط نصاب ومنتحل صفة في الجيزة
وبحسب المعلومات والتحريات الدقيقة التي توصلت إليها أجهزة الأمن، فإن المتهم احترف أسلوب "انتحال الصفة" للإيقاع بضحاياه من المواطنين، حيث كان يوهمهم بصفته المزيفة للحصول على أموالهم، مدعيًا القدرة على توفير خدمات أو فرص وهمية مقابل مبالغ مالية ضخمة وتمكن عبر هذا الأسلوب الاحتيالي من جمع مبالغ مالية هائلة.
تفاصيل الواقعة
ولم يكتف المتهم بجمع الأموال غير المشروعة، بل بدأ في محاولة غسلها وإخفاء مصدرها الأصلي، حيث سعى إلى إضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال شراء العقارات الفاخرة، والوحدات السكنية والإدارية، إلى جانب شراء عدد من السيارات الفارهة، في محاولة لإظهار هذه الثروات وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية ومشروعات مشروعة.
وتشير التقديرات الأمنية إلى أن حجم الأموال التي قام المتهم بغسلها بلغ ما يقرب من 70 مليون جنيه، وهي أموال تم الاستيلاء عليها من ضحايا وقعوا فريسة للاحتيال، دون أن يدركوا أنهم يتعاملون مع نصاب محترف يملك شبكة معقدة من الخداع والتضليل.
وتأتي هذه الضبطية في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية في تتبع أنشطة غسل الأموال، والتي تهدف إلى ضرب البنية الاقتصادية للعناصر الإجرامية، ومنعهم من الاستفادة من عائدات الجريمة، وحصر ممتلكاتهم المشبوهة تمهيدًا لمصادرتها، وفقًا لما تنص عليه القوانين المنظمة لمكافحة غسل الأموال في مصر.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، وسط تأكيدات بأن ملف القضية يتضمن مستندات قوية ودلائل واضحة تكشف حجم النشاط غير المشروع الذي تورط فيه المتهم، وآليات تحويل الأموال من مصادر مشبوهة إلى ممتلكات ظاهرها قانوني.
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين توخي الحذر وعدم التعامل مع أي أشخاص يدّعون صفات رسمية أو يقدمون وعودًا غير موثوقة، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات فورًا، لأن الإبلاغ المبكر يُعد الخطوة الأهم في كشف تلك الجرائم ومنع تطورها.
