الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد شخص غسل 20 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه بالمخالفة للقانون، من خلال تأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء دراجة نارية، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 20 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.