حبس متهم غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

قررت جهات التحقيق حبس احد الاشخاص 4 ايام على ذمه التحقيقات لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم بمحاولة إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 50 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.