ضبط متهم غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه متحصلة من الهجرة غير الشرعية بالشرقية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية بحق عنصر جنائي مقيم بمحافظة الشرقية.
ضبط متهم غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه متحصلة من الهجرة غير الشرعية بالشرقية
وكشفت التحريات أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، في محاولة لإخفاء مصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها، وذلك من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات.
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 10 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
