من المراهنات والعملات المشفرة.. ضبط 4 عناصر جنائية بتهمة غسل 50 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل أموال تقدر قيمتها بنحو 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن تورط المتهمين في محاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدة أساليب لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم، من بينها تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات والدراجات النارية، في محاولة لإخفاء حقيقتها وإبعاد الشبهات عن مصادرها غير المشروعة.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
