العراق.. استرداد 21 مليار دينار من شركتين مخالفتين متهمتين بالاحتيال
أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في العراق، اليوم الأحد، استرداد 21 مليارًا و424 مليون دينار عراقي، بما يعادل أكثر من 14 مليون دولار، في إطار التحقيق بجريمة احتيال مالي تورطت فيها شركتان.
وأوضح بيان لمجلس القضاء، نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن الشركتين خالفتا القانون للاستفادة من فارق سعر صرف الدولار، عبر تنفيذ عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد باستخدام أساليب احتيالية.
العراق: استرداد 21 مليار و424 مليون دينار من شركتين مخالفتين
وأشار البيان إلى أن استرداد المبلغ تحقق بجهود محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وبإشراف القاضي الأول للمحكمة، مؤكدًا استمرار الإجراءات القانونية بحق شركات أخرى تتبع أساليب مخالفة للقانون بهدف تحقيق أرباح كبيرة على حساب المال العام.
وقبل أيام، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق استرداد 2.7 مليون دولار، ما يعادل 4 مليارات دينار عراقي، في قضية فساد مالي وإداري.
وذكر المجلس، في بيان، أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال تمكنت من استرداد المبلغ لصالح مصرف الرافدين.
وأوضح القاضي المختص أن عملية الاسترداد جاءت على خلفية جرائم فساد مالي وإداري، وذلك ضمن جهود القضاء المتواصلة لحماية المال العام ومكافحة الفساد.
