الداخلية تتعقب أموال الهجرة غير الشرعية وتكشف غسل 10 ملايين جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بالمخالفة للقانون، حيث قدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 10 ملايين جنيه.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن تورط المتهمين في محاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، وإضفاء صبغة شرعية عليها لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لتمويه مصدر الأموال، من بينها تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات، بهدف إخفاء حقيقة المتحصلات المالية وإبعاد الشبهات عنها.
وقدرت الجهات المختصة قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيقات.
