تأسيس شركات وشراء عقارات.. تفاصيل سقوط "حوت مخدرات" غسل 75 مليون جنيه
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة المنوفية، لاتهامه بغسل أموال تُقدر بنحو 75 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.
وتولى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود ملاحقة المتورطين في جرائم غسل الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال استثمارها في تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والمركبات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت القيمة المالية للأموال محل واقعة غسل الأموال بنحو 75 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لاستكمال التحقيقات بشأن الواقعة.
