اعترافات 6 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية
أدلى المتهمون الستة المتهمون بغسل أموال تُقدر بنحو 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، باعترافاتهم حول محاولاتهم إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات.
وأضاف المتهمون أنهم حاولوا توظيف الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في أنشطة تجارية وشراء ممتلكات مختلفة، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، وإبعاد الشبهات عن مصدرها الأصلي.
وأكمل المتهمون محاولاتهم غسل الأموال عبر توظيفها في مجالات متعددة، شملت العقارات والأنشطة التجارية والمركبات، في محاولة لإخفاء حقيقتها وإضفاء مظهر قانوني عليها.
وكانت وزارة الداخلية قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين، المقيمين بمحافظة القليوبية، بعدما تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من رصد نشاطهم المتعلق بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.
