ضبط غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء عقارات.
تفاصيل غسل 15 مليون جنيه
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، بالمخالفة للقانون.
وقدرت الجهات المعنية قيمة أموال الغسل التي ارتكبها المتهم بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.