غسل 100 مليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من الغش التجاري
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، بلغت قيمتها نحو 100 مليون جنيه.
غسيل 100 مليون جنيه
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية الخاصة ببعض الشركات العاملة في مجال الأدوات الكهربائية.
وأوضحت التحريات أن المتهمين طرحوا المنتجات المقلدة بالأسواق على خلاف الحقيقة، وسعوا إلى إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وأضافت أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لغسل الأموال، من بينها تأسيس الشركات وشراء العقارات والمركبات.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 100 مليون جنيه.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
