200 مليون جنيه حصيلة غسل أموال متهم في تجارة المخدرات وزوجته
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتهمين في الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي هذا الإطار اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي وزوجته يقيمان بمحافظة الجيزة.
وكشفت التحريات عن قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بمساعدة زوجته في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وتضمنت أساليب غسل الأموال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات بهدف إخفاء مصدر الأموال غير المشروع.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
