غسل أموال وتجارة عملة.. حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات
قررت جهات التحقيق حبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكانت اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها متحصلة من أنشطة وكيانات مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى غسل الأموال من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، فضلًا عن تأسيس شركات والمساهمة فيها، لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
