10 متهمين.. تجارة المخدرات تقود لغسل 400 مليون جنيه عبر العقارات والسيارات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وتمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 10 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأوضحت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وتبين أن المتهمين لجأوا إلى عدد من الأساليب لإخفاء مصادر الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إدخال الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الدورة الاقتصادية بصورة تبدو قانونية.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 400 مليون جنيه.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، وتتبع الثروات المتحصلة من جرائم الاتجار في المواد المخدرة وإخفاء مصادرها غير المشروعة.
