غسل 30 مليون جنيه.. ضبط متهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتهمين في الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي هذا الإطار اطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة وإظهارها من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات إلى جانب المساهمة في عدد من الشركات.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للأموال محل عمليات الغسل بنحو 30 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
