غسل 20 مليون جنيه.. ضبط متهم بإخفاء حصيلة نشاط الهجرة غير الشرعية بالمنوفية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتهمين في الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي هذا الإطار اطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإدعاء صفة المشروعية عليها وإظهارها وكأنها متحصلة من أنشطة قانونية من خلال تأسيس عدد من الشركات والمنشآت التجارية إلى جانب شراء دراجة نارية.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال التي أجريت عليها عمليات الغسل بنحو 20 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
