20 مليون جنيه تحت المجهر.. سقوط متهمين بغسل أموال الهجرة غير الشرعية
غسيل أموال بـ20 مليون جنيه سقوط شخصين حاولا إخفاء ثروة الهجرة غير الشرعية خلف شركات وعقارات وسيارات.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة وذلك من خلال تأسيس منشآت تجارية إلى جانب شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية ومراكب صيد.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال التي قاما بغسلها بنحو 20 مليون جنيه في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي وإبعادها عن دائرة الاشتباه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وجارٍ استكمال الإجراءات وفقًا للقانون.
