سقوط متهم غسل 10 ملايين جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بلغت قيمتها نحو 10 ملايين جنيه.
وتوصلت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، إلى قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.
واستخدم المتهم عدة أساليب لإخفاء مصدر الأموال، من بينها تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، بهدف إدخال الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في معاملات تبدو قانونية.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
