حبس متهم 4 أيام بتهمة غسل 50 مليون جنيه من حصيلة الغش التجاري
قررت جهات التحقيق حبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية قيامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي تخصص في الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية بلغ عددها 50 مليون جنيه.
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي تخصص في الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة غير المشروعة.
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن قيام المتهم بتصنيع منتجات من الأدوات الكهربائية تحمل علامات تجارية مملوكة لبعض الشركات العاملة في المجال ذاته.
وقام المتهم بطرح تلك المنتجات في الأسواق وبيعها للمواطنين على أنها منتجات أصلية تابعة لتلك الشركات، بالمخالفة للحقيقة، محققًا من وراء نشاطه غير المشروع مبالغ مالية كبيرة.
كما سعى المتهم إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال استثمارها في شراء الأراضي والسيارات وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت الأجهزة المختصة قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
