غسل 75 مليون جنيه.. سقوط متهم بغسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد
ألقت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وأظهرت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، وذلك من خلال توظيفها في شراء العقارات، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها بنحو 75 مليون جنيه.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والعرض على جهات التحقيق المختصة.
