غسل 75 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وكشفت التحريات عن محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات قانونية ومشروعة وذلك من خلال توظيف الأموال في شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للأموال التي قام المتهم بغسلها بنحو 75 مليون جنيه في إطار محاولاته لإخفاء طبيعة تلك الأموال ومصادرها غير المشروعة وإعادة تقديمها في صورة أموال ناتجة عن أنشطة قانونية
وتأتي الإجراءات في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية وتتبع حركة الأموال الناتجة عنها والعمل على كشف أساليب إخفائها أو دمجها داخل الاقتصاد بصورة تبدو مشروعة
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم تمهيدا لاستكمال التحقيقات والعرض على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونا
