الامن يكشف قضية غسل اموال بقيمة 200 مليون جنيه من المخدرات

اتخذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وتولى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، إجراءات تتبع الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي، حيث تبين سعي المتهم إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة ومصادر مشروعة.

وأظهرت التحريات أن المتهم لجأ إلى غسل الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء عدد من العقارات والمركبات، بهدف دمج الأموال غير المشروعة في الاقتصاد وإخفاء حقيقتها ومصدرها.
 

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وجرائم غسل الأموال المرتبطة بها، والتصدي لمحاولات إخفاء المتحصلات غير المشروعة وإضفاء المشروعية عليها.