الامن يسقط متهم بغسل 35 مليون جنيه وإخفاء مصدرها بطرق مشروعة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال ومواجهة محاولات إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية المتورطة في غسل أموال حصيلة نشاط غير مشروع.
 

وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، إلى قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وكشفت التحريات عن لجوء المتهم إلى أساليب مختلفة لإخفاء مصدر أمواله غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال تأسيس عدد من الأنشطة التجارية، إلى جانب شراء العقارات والسيارات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال محل عمليات الغسل بنحو 35 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.