التحقيق مع 3 متهمين بغسل 500 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
تباشر النيابة،التحقيق مع 3 عناصر جنائية خطرة، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بعدما قدرت الجهات المختصة قيمة الأموال محل الغسل بنحو 500 مليون جنيه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستكمال التحقيقات.
التحقيق مع 3 متهمين بغسل 500 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراض وسيارات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، قد اتخذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وتجفيف منابع الجريمة المنظمة وملاحقة العائدات غير المشروعة.
