جمعها من تجارة العملة.. القبض على شخص حاول غسل 90 مليون جنيه ببنى سويف

ألقت قوات الأمن ببنى سويف، بإشراف اللواء أسامة جمعة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، القبض على شخص لاتهامه بقيامه بعملية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه نتيجة الاتجار الغير مشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة بنى سويف، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها.

بالإضافة إلى محاولة إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 90 مليون جنيه تقريباً.

وحررت قوات الأمن ببنى سويف، المحاضر اللازمة حيال الواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.