الأمن يلاحق غسل الأموال..ضبط عنصر إجرامي غسل 150 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكات العناصر الجنائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ضبط عنصر إجرامي غسل 150 مليون جنيه 

وفي هذا الإطار، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.