واشنطن تفتح تحقيق في تدفقات أموال المرشد الأعلى الإيراني عبر وول ستريت

ذكرت وكالة “بلومبرج”، نقلًا عن 4 مسؤولين مطلعين، أن وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقًا بشأن كيفية قيام المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي ببناء محفظة استثمارية عالمية، يعتقد أنها تشمل استثمارات في بنوك وول ستريت.

شبهات بغسل أموال وتورط محتمل لبنوك كبرى في التحويلات المالية

ووفقًا للتقرير، يركز التحقيق على شبهات تتعلق بغسل الأموال والفساد، مع بحث احتمال تورط مؤسسات مالية أمريكية مثل “جي بي مورجان تشيس” و“سيتي غروب” في تسهيل تحويلات مالية ضخمة لصالح شركات يقال إنها مرتبطة بخامنئي.

وأشارت “بلومبرج” إلى أن المحققين يدرسون أيضًا دور البنوك المراسلة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ثغرات محتملة في أنظمة التدقيق المالي، والتي ربما سمحت بمرور تلك التدفقات المالية، كما شددت على أن فتح التحقيق لا يعني بالضرورة توجيه اتهامات رسمية.

ولم يظهر خامنئي، الذي تولى منصب المرشد الأعلى في مارس، بعد مقتل والده في غارة جوية أمريكية إسرائيلية خلال الحرب الإيرانية، بشكل علني منذ توليه المنصب.

تقارير عن شبكة استثمارات تشمل الشحن والعقارات والحسابات الخارجية

وكانت الوكالة قد أفادت في تقارير سابقة بأن خامنئي بنى شبكة استثمارات واسعة تمتد إلى قطاعات الشحن في الخليج، والعقارات الفاخرة في بريطانيا، وحسابات مصرفية في سويسرا، مع تحويلات مالية تمر عبر مؤسسات في دول عدة بينها المملكة المتحدة وسويسرا وليختنشتاين والإمارات.

وأضاف التقرير أن هذا التحقيق يأتي في توقيت بالغ الحساسية دبلوماسيًا، مع تحرك واشنطن وطهران نحو اتفاق سلام مؤقت لإنهاء الحرب وفتح مسار تفاوضي أوسع يشمل الملف النووي الإيراني.

تقارير سابقة عن شبكة مالية واسعة تمتد لعدة دول وعلامات تجارية عالمية

كما أشار إلى أن خامنئي اعتمد في وقت سابق على الممول علي أنصاري لإدارة بعض أنشطته المالية الخارجية، وهو مما ينفيه الأخير، فيما توسعت التحقيقات لتشمل بنوكًا أوروبية وشرق أوسطية، بالإضافة إلى مدفوعات مرتبطة بعقارات وعلامات تجارية عالمية مثل “هيلتون العالمية”.