صحيفة فرنسية: اتهامات لبنك HSBC سويسرا بغسل أموال عبر مصرف لبنان

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن الفرع السويسري التابع لبنك “إتش إس بي سي” (HSBC) باتت موضع تحقيقات وشبهات تتعلق بمساعدتها الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة في اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من أموال المصرف من قبل القضاء الفرنسي.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فقد أثارت أطراف قانونية في القضية تساؤلات حول عدم توجيه اتهام للبنك، مشيرة إلى أن معظم التحويلات المالية المرتبطة بالقضية تمت عبره، قبل أن تتطور التحقيقات لاحقا مع إعلان النيابة المالية الوطنية الفرنسية في 4 يونيو ما سبق أن كشفت عنه لوموند في 6 مايو.

اتهامات للبنك بغسل أموال ضمن عصابة منظمة

وأضافت لوموند أن قضاة التحقيق في فرنسا وجهوا، بعد يومين من الاستجواب، اتهامات رسمية إلى إتش إس بي سي برايفت بنك سويس (HSBC Private Bank Suisse)، الذراع التابعة للمجموعة المصرفية البريطانية، تتعلق بغسل أموال ضمن عصابة منظمة، والتواطؤ في ارتكاب جرائم تشمل اختلاس أموال عامة وخيانة الأمانة ورشوة موظف عام.

كما أشارت الصحيفة إلى أن السلطات القضائية طلبت من البنك دفع كفالة مالية بقيمة 80 مليون يورو، في إطار ما قد يترتب عليه لاحقا من تعويضات وفوائد محتملة.

وتعود بداية التحقيقات إلى يوليو 2021، عقب شكوى تقدمت بها منظمة "شيربا" لمكافحة الفساد، إلى جانب تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان، حيث يشتبه القضاء الفرنسي في أن رياض سلامة لعب دورا محوريا في اختلاس نحو 330 مليون دولار بين عامي 2002 و2015.

ووفقا لما نقلته لوموند، اعتمدت آلية الفساد المزعومة على عمولات كانت تدفعها المصارف التجارية اللبنانية مقابل شراء منتجات مالية من مصرف لبنان، قبل أن تحول هذه العمولات إلى جهة وسيطة هي شركة "فوري أسيشيتس" المحدودة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه عند توقيع سلامة عقدا مع هذه الشركة عام 2002، لم يفصح عن أن المالك الحقيقي للشركة الخارجية كان مرتبطا به بشكل غير معلن.