الداخلية تضرب أوكار الكسب غير المشروع.. التحقيق مع المتهم بغسل 190 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

باشرت الجهات المختصة التحقيق مع عنصر جنائي متورط في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك عقب نجاح الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في رصد وتتبع تحركاته المالية المشبوهة.

التحقيق مع المتهم في غسل 190 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

 وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة من خلال استثمارها في أنشطة تجارية متنوعة وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، في محاولة لإضفاء صفة الشرعية عليها. وقدرت الجهات الأمنية قيمة الأموال محل عمليات الغسل بنحو 190 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات الواقعة.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية المتورطة في غسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وجاءت التحركات الأمنية في إطار جهود الوزارة المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب العوائد المالية الناتجة عن الأنشطة الإجرامية.

و كشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة وإضفاء مظهر قانوني عليها من خلال توظيفها في عدد من الأنشطة التجارية، فضلا عن شراء عقارات ومركبات ودراجات نارية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وأسفرت أعمال الفحص والتحري عن تقدير القيمة المالية للأموال محل وقائع الغسل بنحو 190 مليون جنيه تقريباً، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.