50 مليون جنيه تحت غطاء الشركات والعقارات.. الداخلية تكشف شبكة غسل أموال لتاجر
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى الإتجارغير المشروع بالنقد الأجنبى.
إجراءات قانونية ضد المتهم بغسل الأموال
وتبين من التحريات محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية، هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 50 مليون جنيه.
يأتي ذلك إستمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ضبط قضايا عملة بقيمة 12 مليون جنيه خلال 24 ساعة
وفي سياق منفصل، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 12 مليون جنيه.
