سقوط "إمبراطور الكيف" في سيناء.. القبض علي عنصر جنائى لقيامه بغسل 350 مليون

إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل 350 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

 القبض علي عنصر جنائى لقيامه بغسل 350 مليون جنيه

 إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى – مقيم بجنوب سيناء لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 350 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم 

غسل أموال بـ170 مليون جنيه يسقط متهمًا حول ثروته إلى كيانات وهمية

وفي سياق منفصل،  تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات أن المتهم قام بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر إدخالها في أنشطة ظاهرها قانوني، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهم استخدم عدة طرق في عمليات الغسل، شملت شراء وحدات سكنية وعقارات و شراء سيارات فارهة و تأسيس شركات تجارية

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 170 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات في إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة جرائم غسل الأموال وملاحقة العناصر الإجرامية.