بنصف مليار جنيه.. سقوط عصابة غسل الأموال في تجارة المنتجات الكهربائية المغشوشة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال تصنيع وبيع منتجات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، مع تدوين بلد منشأ غير منشأها الأصلي بالمخالفة للقانون.
وأظهرت التحريات قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء العقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
وبلغت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون أكثر من نصف مليار جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
وتأتي هذه الإجراءات استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط متهم بالنصب على المواطنين
وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائى، مقيم بنطاق محافظة الجيزة، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال إيهامهم بقدرته على توفير غرف فندقية بأسعار مخفضة، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة الوزارة جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام عنصر جنائى، مقيم بنطاق محافظة الجيزة، بالنصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال إيهامهم بقدرته على توفير غرف فندقية بأسعار مخفضة على خلاف الحقيقة، والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى المختلفة دون الوفاء بذلك.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية أمكن ضبط المذكور بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، و4 شرائح هواتف محمولة، و2 محفظة إلكترونية، وبفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد 20 واقعة بذات الأسلوب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
