الداخلية تضبط عنصر إجرامي لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة.
وأشار البيان إلى أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وتبييضها عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية عليها، وقدر إجمالي الأموال المغسولة بحوالي 100 مليون جنيه.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
وفي سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مالك شركة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات.
القبض على صاحب شركة لاتجاره في النقد الأجنبي بالإسكندرية
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة – مقيم بالإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات.
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
