تورط عنصر جنائي بغسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. التحقيقات تكشف التفاصيل

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع المتهم في قضية غسل أموال كبرى، بعد ثبوت تورطه في إخفاء الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولته إضفاء صبغة مشروعة عليها عبر عدة وسائل غير قانونية.

تورط عنصر جنائي في غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، أن المتهم، وهو عنصر جنائي شديد الخطورة، قام بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.

وبمواجهة المتهم بالتحريات، أقر بصحة الاتهامات الموجهة إليه، واعترف بممارسته نشاطا إجراميًا في الإتجار وترويج المواد المخدرة، مؤكد لجوءه إلى غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط خشية الملاحقة الأمنية.

وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، تمثلت في ممتلكات وأصول متنوعة، جرى حصرها والتحفظ عليها تنفيذًا لقرارات جهات التحقيق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر بالواقعة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف باقي ملابسات القضية، وتتبع أية أموال أو ممتلكات أخرى قد تكون ناتجة عن النشاط الإجرامي.