سقوط شبكة الاتجار بالعملة غسلوا 100 مليون جنيه عبر شركات وهمية
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
جاء ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات القائمين على الأنشطة الإجرامية.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء أراضٍ زراعية وسيارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي واقعة آخرى اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة، من بينهم سيدة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
وقد حاول المتهمون إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط عاطلين تخصصا في النصب بالقليوبية
وفي سياق آخر كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام آخر بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم بيع سيارة مستعملة له بالقليوبية.
بالفحص أمكن تحديد الشاكى مقيم بمدينة العبور بالقليوبية وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ مالى منه "بأسلوب المغافلة" عقب إيهامه بقدرته على بيع سيارة له.
أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان – مقيمان بمحافظة دمياط) وتبين مزاولتهما نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى للإعلان عن بيع سيارات مستعملة بأسعار متميزة ويقوما عقب ذلك بالتواصل مع ضحاياهم والإتفاق معهم على التقابل بأحد البنوك وعقب ذلك يقوموا بالإستيلاء على المبلغ المالى "بإسلوب المغافلة" والهرب .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.
