غسل 70 مليون جنيه من تجارة العملة.. سقوط عنصر جنائي في قبضة الأمن
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط عنصر جنائي قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
وقد حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، وتأسيس شركات، وذلك لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وبلغت القيمة المالية للأموال المغسولة 70 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
ضبط عامل لإدعائه تهديده من مالك مكتب استيراد وتصدير
وعلى جانب آخر كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بتلقيه تهديدات من مالك مكتب إستيراد وتصدير لكونه والد أحد ضباط الشرطة بكفر الشيخ.
بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس) وبسؤاله أقر بوجود خلافات بينه وبين (المشكو فى حقه - مقيم بذات الدائرة) حول دعمهم لإثنين من مرشحى مجلس النواب، وأقر بعدم تلقيه أى تهديد من المشكو فى حقه وإدعائه على غير الحقيقة نكاية به، وبسؤال المشكو فى حقه أيد ما سبق وإتهم الشاكى بالإساءة له عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.
