تجارة مخدرات.. ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة لغسل 125 مليون جنيه

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، جهوده الحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة، وذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية لعصابات الإجرام المنظم.

تفاصيل قضية غسل الأموال

وأسفرت التحريات والإجراءات القانونية عن اتخاذ اللازم حيال 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، ثبت تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة، حيث عمدوا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بقصد إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وقد قدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 125 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة الجريمة المنظمة وتجفيف منابعها المالية.