شبكة غسل أموال ضخمة.. 5 عناصر إجرامية يغسلون 280 مليون جنيه من تجارة المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، بتهم غسل 280 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

اتخاذ إجراءات قانونية ضد 5 عناصر جنائية

وقد أسفرت التحقيقات التي قام بها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة عن تحديد مجموعة من المتهمين الذين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة في المخدرات. 

حيث أقدم المتهمون على اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتوظيف الأموال الملوثة بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع، وذلك عبر تأسيس عدد من الأنشطة التجارية، وشراء عقارات وأراضٍ، فضلاً عن امتلاك سيارات فاخرة، في محاولة لإضفاء الطابع الشرعي على تلك الأموال وجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

من خلال تتبع السلطات للثروات المرتبطة بالمتهمين، تم التأكد من أن الأموال التي تم غسلها تقدر بحوالي 280 مليون جنيه تقريباً، وهو مبلغ ضخم يعكس حجم الأنشطة الإجرامية التي تم تورط المتهمون فيها ورغم أن المتهمين حاولوا تنويع أساليبهم في غسل الأموال لإخفاء طبيعة الأنشطة غير المشروعة التي تدر عليهم هذه الأموال، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت في كشف المخطط الإجرامي والقيام بالتحقيقات اللازمة.

وفي هذا السياق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق العناصر الجنائية الخمسة وفقاً لما ينص عليه القانون، وذلك في إطار تعزيز آليات مكافحة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بغسل الأموال في مصر وقد أكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي استمرارًا للجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة الأمن لمكافحة غسل الأموال وتتبع مصادر الأموال الملوثة، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل عملها على محاربة كافة صور الأنشطة الإجرامية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.

ويؤكد قطاع مكافحة المخدرات على أنه لن يتهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة تهريب وتجارة المخدرات، وكذلك التصدي لكافة الوسائل التي يسعى من خلالها المتورطون إلى غسل الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة، وذلك لضمان عدم تسلل الأموال غير المشروعة إلى الاقتصاد الوطني.