«عقارات وسيارات».. القبض على تشكيل عصابي غسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر جنائية خطرة، مقيمين بمحافظة الجيزة، وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل عملية غسل الأموال
وكانت تحريات الأجهزة الأمنية قد كشفت عن تورط هؤلاء الأفراد في شبكة معقدة لغسل الأموال، حيث قاموا باستخدام طرق غير قانونية لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من بيع المخدرات، ومن ثم قاموا بصبغ هذه الأموال بالصبغة الشرعية لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقد تضمنت أنشطتهم الإجرامية تأسيس كيانات تجارية وهمية، بالإضافة إلى شراء عقارات وأراضٍ وشقق سكنية وسيارات فاخرة بهدف إخفاء وتضخيم ثرواتهم غير المشروعة.
وبحسب التقارير الأمنية، قدر إجمالي الأموال التي تم غسلها بحوالي 250 مليون جنيه، تمثل حصيلة تجارتهم المحظورة في المواد المخدرة.
وقد جاءت هذه العملية في إطار استمرار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات المشبوهة، خاصة تلك التي تتعلق بالأنشطة الإجرامية مثل تجارة المخدرات.
وأوضحت المصادر أن السلطات تمكنت من جمع كافة الأدلة الدامغة حول الأنشطة الإجرامية للأفراد المشتبه فيهم، بما في ذلك تورطهم في شراء وبيع العقارات والشركات بغرض إخفاء الأموال غير المشروعة.
تأتي هذه العملية ضمن إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع كافة الأنشطة التي تهدف إلى تضخيم ثروات الخارجين عن القانون، وتأكيداً على عزم الأجهزة الأمنية في إجهاض كل محاولة لتقنين الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، تمهيدًا لتقديمهم إلى المحاكمة.
