ضبط 5 عناصر جنائية غسلوا 50 مليون جنيه متحصلة من النصب والاحتيال على المواطنين
في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية ضد 5 عناصر جنائية متورطين في غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
ضبط 5 عناصر جنائية غسلوا 50 مليون جنيه
وكشفت التحريات أن المتهمين استغلوا إحدى المنصات الإلكترونية للترويج لاستثمارات وهمية، حيث وعدوا ضحاياهم بعوائد مالية مغرية مقابل استثمار أموالهم، إلا أن الهدف الحقيقي كان الاستيلاء على تلك الأموال بطرق احتيالية.
وعقب حصولهم على المبالغ، قام المتهمون بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تنفيذ سلسلة من المعاملات المالية والاستثمارية لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتضمنت أساليب المتهمين غسل الأموال شراء وحدات سكنية وعقارات وأراضي زراعية وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات ومنشآت تجارية متعددة، في محاولة لتبييض الأموال وإظهارها كأموال مكتسبة بطريقة قانونية.
وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد تلك العمليات وتوثيق الأدلة التي تثبت تورط المتهمين في غسل الأموال، بما يشمل المعاملات العقارية والتجارية وتسجيلها رسميًا باسمهم أو باسم شركات وهمية.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء المتهمين، مع حصر ورصد ممتلكاتهم ومتابعة كل تحركاتهم المالية، بما يسهم في تجفيف منابع الأموال الناتجة عن الجرائم وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا للنصب والاحتيال.
