متحصلات من الإتجار بالنقد الأجنبي.. ضبط شخص لاتهامه بغسل 230 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من  ضبط شخص لاتهامه بغسل 230 مليون جنيه، عن طريق تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارت، متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى,

ضبط شخص لاتهامه بغسل 230 مليون جنيه 

ستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارت)، هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (230) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.