تتبع ثروات مشبوهة يقود لضبط غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من تجارة السموم

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصر جنائي وزوجته، يقيمان بمحافظة شمال سيناء، بعد تورطهما في غسل أكثر من 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة.

ضبط "ثنائي غسل الأموال" في شمال سيناء

تأتي هذه العملية في إطار الاستراتيجية الأمنية الهادفة إلى تجفيف منابع تمويل الجريمة، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وملاحقة كافة أشكال غسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، وذلك من خلال رصد وتحليل الأنشطة المالية المشبوهة، ومراقبة عمليات نقل وتداول الأموال التي لا تتناسب مع مصادر الدخل المشروعة للأفراد.

وقد كشفت التحريات الدقيقة التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات، عن قيام المتهمين الزوج وزوجته بتوظيف الأموال الناتجة عن نشاطهما في تجارة المخدرات، والعمل على إخفاء مصادرها الحقيقية عبر إدخالها في مشروعات ظاهرها مشروع، بهدف إضفاء الشرعية عليها حيث لجأ المتهمان إلى شراء عدد من العقارات والسيارات بمبالغ طائلة، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية قانونية.

ووفقًا للتقديرات الأولية، بلغت قيمة تلك الممتلكات نحو 50 مليون جنيه مصري، شملت عقارات سكنية وأراضٍ وسيارات فارهة، تم الاستحواذ عليها في فترات زمنية قصيرة، ما أثار الشبهات حول مصدر الأموال وسرعة التوسع في تلك الممتلكات.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في ملاحقة العناصر الإجرامية والاقتصادية الضالعة في غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة، ولن تتوانى في استخدام كافة السبل القانونية والتقنية لرصد وتتبع هذه الجرائم، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وفرض سيادة القانون