عقارات وسيارات فاخرة.. ضبط عصابة غسل أموال تروج المخدرات بـ 60 مليون جنيه
نجحت أجهزة وزارة الداخلية ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في إحباط محاولة غسيل 60 مليون جنيه متحصلة من الأنشطة الإجرامية في الاتجار بالمواد المخدرة.
وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الأنشطة الإجرامية بمختلف أنواعها، وتوجيه ضربات قوية ضد غسل الأموال الناتجة عن النشاط الإجرامي.
ضبط عنصرين جنائيين
وفي التفاصيل، توصلت التحقيقات إلى أن عنصرين جنائيين كانا يمارسان عمليات غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، حيث قاموا بتأسيس كيانات تجارية وهمية وشراء عقارات وسيارات فاخرة بغرض إخفاء المصدر غير المشروع لأموالهم وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة وهو أسلوب إجرامي يستخدمه العديد من تجار المخدرات لتضليل السلطات وإضفاء الصبغة القانونية على ثرواتهم المكتسبة من الأنشطة غير المشروعة.
وعقب إجراء التحريات اللازمة ورصد حركة الأموال والممتلكات الخاصة بالعنصرين، تم تحديد الممتلكات التي تقدر بحوالي 60 مليون جنيه، والتي كانت تشمل عقارات وممتلكات أخرى تم شراؤها بغرض إخفاء النشاط الإجرامي الذي يدرّ عليهم أموالاً طائلة. وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مع استكمال التحقيقات للتأكد من جميع مصادر الأموال المتحصل عليها من وراء التجارة في المخدرات.
تأتي هذه العملية الأمنية في إطار سعي أجهزة وزارة الداخلية المستمر لمكافحة جرائم غسل الأموال والمتاجرة بالمخدرات، مع تكثيف الجهود لتحديد ثروات الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الجرائم.
وتؤكد الوزارة أنها ستظل في حالة استعداد دائم لملاحقة المجرمين ومكافحة غسل الأموال، ضمانًا لاستقرار الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع من أضرار المخدرات والأنشطة الإجرامية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مع إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات.
